【西安POS机办理】6家机构被约谈!因挪用收款码或网络支付接口

2023年 11月 25日 192点热度 0人点赞 0条评论

11月24日消息,【西安POS机办理客服电话:15691990887】中国支付清算协会发布公告称,2023年11月8日至11月9日,针对2023年上半年举报处理中发现的特约商户挪用收款码或网络支付接口等问题,中国支付清算协会分别对6家会员单位负责人进行了约见谈话。

中国支付清算协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题,分析了问题产生的原因;结合中央金融工作会议精神,提出了进一步加强内控合规管理,规范特约商户入网审核,加大巡检力度,强化交易监测和支付账户管理,进一步加强消费者权益保护工作等自律管理要求。同时,对前期下发的风险提示、典型案例有关情况进行跟踪了解。

针对中国支付清算协会此次约谈提出的相关问题及自律管理要求,被约谈单位均表示将积极进行整改,进一步建立健全风控合规管理制度,强化科技投入,不断完善交易监测模型和风控规则,合规开展各项支付业务。

中国支付清算协会将继续按照《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》《中国支付清算协会自律惩戒实施办法》等自律制度要求,跟踪了解被约谈单位整改情况;对多次自律惩戒整改不积极、影响行业利益的机构,协会将视情况进一步加大自律惩戒力度。

据移动支付网了解,对违规机构进行约谈,是中国支付清算协会近几年一直做的事情,每年的重点监管内容有所不同。今年约谈的违规内容与去年基本一致,均是特约商户挪用收款码或挪用网络支付接口等问题。

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2022年10月26日,针对2022年1-10月份举报处理中发现的特约商户挪用收款码或挪用网络支付接口等问题,通过线上方式分别对4家会员单位负责人进行了约见谈话。

2022年4月20日,针对2021年10-12月份举报处理中发现的特约商户挪用商户收款码、特约商户转接或挪用网络支付接口、超出核准业务覆盖范围开展银行卡收单业务、资金结算不合规、支付账户超限额等问题,中国支付清算协会通过线上方式分别对3家相关单位负责人进行了约见谈话。

2021年12月2日,中国支付清算协会于12月,针对2021年5-11月份举报处理中发现的超出核准业务覆盖范围开展银行卡收单业务、特约商户挪用商户收款码、特约商户转接或挪用网络支付接口、资金结算不合规等问题,通过线上与线下相结合的方式,分别对其3家会员单位负责人进行了约见谈话。

2021年5月26日,中国支付清算协会公示了对7家会员单位负责人的约谈情况,主要针对2021年1-4月份举报处理中发现的超出核准业务覆盖范围开展银行卡收单业务、特约商户挪用商户收款码、特约商户转接或挪用网络支付接口、特约商户资金结算不合规、特约商户违规收取客户手续费等问题。

2020年12月18日,中国支付清算协会发布公告称,于2020年12月11-17日期间,分别对7家相关单位负责人进行了约见谈话,约谈内容主要是针对2020年举报调查中发现的特约商户入网审核不规范、特约商户挪用商户收款码、特约商户转接或挪用网络支付接口、特约商户资金结算不合规等问题。

2019年8-9月,中国支付清算协会对部分会员单位开展了自律监督检查。针对自律监督检查中发现的特约商户管理、终端管理、商户风险管理、业务外包管理、资金结算管理以及自律规范执行等方面存在的问题,中国支付清算协会分别对15家相关单位负责人进行了约见谈话。

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